เจ้าหน้าที่-หัวหน้าส่วน ฝ่าย Anti Money Laundering Regulations
งานกำกับการรายงานธุรกรรม และ AML Customer & Transaction
ฝ่าย Anti Money Laundering Regulations
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ งานกำกับการรายงานธุรกรรม และ AML Customer & Transaction ฝ่าย Anti Money Laundering Regulations กลุ่มกำกับงานกฎเกณฑ์ Legal Compliance & Financial Crime
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF)
- ผ่านการอบรมตามหลักสูตรตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง. และได้รับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าวอย่างน้อยจากสถาบัน TBAC สมาคมธนาคารไทย
- มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำงานต่าง ๆ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานที่เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานในสภาวะกดดันหรือสถานการณ์เร่งด่วนได้
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เป็นหน่วยงานกลางของธนาคารในการกำกับดูแล ติดต่อ/ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม ปปง.1-03 รายงานธุรกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาและดูแลระบบงาน Monitoring เพื่อติดตามการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3.วิเคราะห์และติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อระบุถึงธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4.รับผิดชอบการกำหนดเงื่อนไข AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน
5.ให้คำปรึกษาแนะนำการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้าน AML Customer Monitoring & Transaction Monitoring และการรายงานธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
6.รายงานประเด็นความคืบหน้าหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ AML Transaction Monitoring ซึ่งมี/อาจมี ผลกระทบต่อการปฎิบัติงานในภาพรวมของธนาคาร
7. จัดทำสรุปรายงาน ข้อมูล ของลูกค้าที่การรายงาน STR